อพาร์เม้นท์รถจักรยาน & คาสิโนในเบลล์การ์เดนส์ตกลงที่จะชำระเ pragmatic
pragmatic

อพาร์เม้นท์รถจักรยาน & คาสิโนในเบลล์การ์เดนส์ตกลงที่จะชำระเงิน 500,000 ดอลลาร์แล้วก็ผ่าน “การสำรวจที่ปรับแต่งแล้ว” เพื่อปรับปรุงการสืบสวนเกี่ยวกับความผิดพลาดสำหรับเพื่อการต้านทานการฟอกเงินที่ถูกป้ายความผิด

ภายใต้ข้อตกลงของกติกา รถจักรยานตกลงที่จะชำระเงิน500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงถึงรายได้ที่คาสิโนทำมาจากลูกกลิ้งสูง คาสิโนยังต้องปฏิบัติการตรวจตราเพิ่มรวมทั้งกฎระเบียบสำหรับการรายงานเพื่อแน่ใจว่าการกระทำตาม BSA รวมถึงการตรวจทานโดยมือที่สามแล้วก็การรายงานประจำไปยังอัยการสหรัฐอเมริกา ‘s ที่ทำการ

กติกาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังกำหนดให้สถานที่จำต้องร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับเพื่อการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหรือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานที่ชี้แจงเอาไว้ในคำชี้แจงข้อสรุปของกติกา

ดีไซน์มาเพื่อคุ้มครองการฝ่าฝืนข้อบังคับของรัฐบาลกึ่งกลางในอนาคต การสืบสวนการฝ่าฝืนข้อกล่าวหา AML ของข้อบังคับ Bank of Secrecy แล้วก็การเป็นหุ้นส่วนที่ปฏิบัติการ The Bicycle Hotel & Casino ได้รับการเล่าขานว่าเกี่ยวกับความไม่ประสบผลสำเร็จของคาสิโนสำหรับการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและก็น่าสงสัย รายงานกิจกรรมสำหรับคาสิโน – จำเป็นต้องภายใต้ BSA ซึ่งเป็นข้อบังคับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องการฟอกเงิน

ตามข้อตกลงไม่ฟ้องร้องกับอัยการของรัฐบาลกึ่งกลาง รถจักรยานเห็นด้วยความรับผิดชอบสำหรับความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับการยื่นรายงานอย่างแม่นยำสำหรับคนต่างประเทศที่ทำธุรกรรมเงินสดหลายล้านดอลลาร์ที่คาสิโนในปี 2559 pragmatic

อัยการของรัฐบาลกึ่งกลางไปสู่ NPA เพื่อทราบถึงความอุตสาหะของคาสิโนสำหรับเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรแกรมต้านทานการฟอกเงิน พร้อมกันไปกับการยินยอมรับความรับผิดชอบ ความร่วมแรงร่วมมือกับข้าราชการในระหว่างการสืบสวนนี้ แล้วก็กติกาสำหรับในการชำระเงินปริมาณ 500,000 ดอลลาร์ pragmatic

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ NPA รถจักรยานสารภาพว่า “ลูกกลิ้งสูง” เชื้อชาติจีนเล่นการเดิมพันที่คาสิโนราว 100 ครั้งในตอนแปดเดือนในปี 2559 เล่นบาคาร่าที่มีขีด จำกัด สูงในห้องวีไอพีด้วยเงินสดปริมาณพรั่งพร้อม จังหวะที่เขาเดินทางไปแล้วก็กลับจากคาสิโนด้วยถุงผ้า

คำแถลงความเป็นจริงใน NPA ยังลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นไฮโรลเลอร์มาราธอน อย่างเช่น คราวหนึ่งที่เขาเบิกเงิน $2 ล้านดอลลาร์จากบัญชีผู้เล่นของเขาเมื่อเวลาราวๆ 14:45 น. แล้วก็เล่นในห้องวีไอพีจนกระทั่ง 01:20 น. ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้

เมื่อทำธุรกรรมเงินสด บุคคลดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะต้องอาศัยผู้ช่วยสำหรับในการทำธุรกรรมเงินสดเข้าหรือจ่ายเงินสดมากยิ่งกว่า 100 ล้านเหรียญในนามของเขา รถจักรยานเห็นด้วยในกติกาว่าตั้งแต่ “ขั้นต่ำ” 7 ม.ค.ถึง 27 ก.ค. 2016 ได้ยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินอย่างผิดจะต้องในนามของผู้ช่วยเมื่อต้องมีการอ้างอิงลูกกลิ้งสูงในรายงานพวกนั้น คาสิโนยังล้มเหลวสำหรับในการยื่น SARC อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้

บุคลากรด้านใน Bicycle แจ้งผู้บริหารระดับสูงในก.ค. 2559 เกี่ยวกับความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับเพื่อการยื่น CTR หรือ SARC ในชื่อของลูกกลิ้งสูง ตามคำแถลงความเป็นจริง แล้วต่อจากนั้น The Bicycle ได้ทำงานต่างๆรวมทั้งปรับปรุงแก้ไข CTR เพื่อบอกว่าธุรกรรมเงินสดทำในนามของ High Roller ยื่น SARC สำหรับ High Roller เสมอๆโดยพิเคราะห์จากแหล่งเงินทุนที่น่าสงสัย เสริมแผนกการกระทำตามกฎเกณฑ์ด้วยบุคลากรเสริมเติม แล้วก็ทรัพยากรต่างๆและก็ตั้งขึ้นคณะกรรมการคุ้มครองปกป้องและก็ล้มล้างการฟอกเงินซึ่งมีสมาชิกของผู้บริหารระดับสูงเพื่อพบปะสนทนากันบ่อยๆเพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อการประพฤติตามหลักเกณฑ์ของที่ปรึกษาความงามสเอ

ภายใต้ BSA คาสิโนจำเป็นจะต้องจัดการรวมทั้งรักษาโปรแกรมที่ดีไซน์มาเพื่อปกป้องผู้ร้ายจากการใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงินสดปริมาณอย่างมากมายที่กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำขึ้นได้

ที่ปรึกษาความงามสเอยังกำทีดให้คาสิโนจะต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย ตัวอย่างเช่น ความบากบั่นที่วางแบบมาเพื่อหลบหลีกการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินที่ถูก…

Read More